什麼階段的客戶需要做背景調查呢？
1：開發初期只需要簡單查閱網站，確定產品對口，找對負責人就可以。
2：合作之前客戶已經明確要購買，正在溝通付款方式，尤其是預付比較少的客戶，一定要做詳細的背調。
3：合作客戶不要覺得客戶了的客戶就不需要做背調，合作客戶也會有不付款，不返單的情況，這個時候我們就要定期瞭解客戶的情況。
外貿業務如何針對一個企業做背調呢？
(1) 公司概況與歷史發展
包括：公司名稱，成立時間，註冊資本，官網，地址，員工人數，高管，聯繫方式，社交媒體，經營範圍，股東結構，分支機搆等。還有辦公地點真實性、生產線運轉情況等
調查管道：政府公開信息查詢系統，公司註冊查詢，協力廠商商業資料查詢等。像中國國內的企查查，天限查等。國外也有一些商業資訊平臺或公司註冊平臺查詢。
還有GOOGLE MAP 谷歌地圖街景, 看是否為真實一個營運 生產基地
map.google.com
map.baidu.com 查詢，查詢中國公司的位置，實際街景
經由Google Map 街景驗證， 實際為一個生產工廠，台達電新廠房所在
實地考察等。
比如：英國公司，可以用這個網站查詢
https://open.endole.co.uk/
(2) ：產品和服務
產品主要進口國或銷售國：公司產品主要有哪些，次營產品有哪些，主要銷售地區，比如：包括美國、中國、日本、德國等多個市場。採購商類型分析：客戶生產商 ，分銷商，批發商，還是零售商。主要合作夥伴包括哪些企業。產品競爭力：市場份額、競爭對手對比、行業排名、技術壁壘，專利數量、研發投入、核心技術競爭力、智慧財產權糾紛等銷售管道：線上和線下，價格定位採購週期：主要採購產品，採購週期，採購次數，採購方式等。
付款方式：付款週期，付款方式，
品質要求：認證要求，定制需求，貨品品質要求
調查管道：向客戶詢問，海關資料，客戶官網，購買客戶分析報告訴，展會，同行等不同管道瞭解。比如：通過海關資料，可以查到採購商的採購頻次，供應商，採購時間，價格，重量，數量
(3) 、相關人物
包括：核心成員背景、履歷、興趣愛好，關聯企業、信用記錄等，還有公司的薪酬福利、工作環境、晉升機制、員工滿意度等。
調查管道：linkedin等社交媒體查看高管建立，谷歌搜索高管在互聯網上留下的諮詢，招聘求職網站關於該公司的一些介紹。還有類似國內啟信寶這樣的平臺，可以找高管的一些簡介。
正好前些天寫了關於針對公司招聘資訊的一些開發靈感：
想知道一個企業的招聘資料，可以通過GOOGLE 穀歌搜索
(4) ：財務資訊
包括：營業額，淨利潤，營收規模、利潤、負債率、現金流、審計報告，合作穩定性、賬期政策等。
調查管道：公司年報（上市公司一般會公開），資信調查公司（比如鄧白氏，中信保），商業資訊平臺，公司官網。
這個美國商業資訊網站，可以查到美國公司的財務資訊。包括公司背景、組織機構、關鍵人物、競爭對手等。
(5)：風險評估
包括：訴訟記錄、行政處罰、股權凍結、失信被執行人法律等，合作夥伴評價、行業口碑、合同履約率等商業信譽風險等。
調查管道：公開的司法資料庫、政府公示平臺，通過領英，招標網等查詢。通過關鍵字在網路上搜索相關公司的評論及輿情
比如：利用穀歌搜索某個公司的評論
review: +公司名
(6)、相關事件
包括：近期重大事件、媒體曝光、公關危機的時間，地點，事情內容等 。比如：發生時間：2023年10月類型：新產品上市描述：公司發佈了最新AI手機系列，市場反響熱烈，銷售量大幅增長。或者是公司最近參加了什麼線下活動等。
調查管道：公司官網，行業協會網站，搜尋引擎，社交媒體等比如：
關鍵字+news
以上是一份比較完整的客戶背調流程 ，大家可以參考。
以下為客戶背景調查不實，虛偽公司的案例，這麼大筆的生意，客戶的營業背景完全不知，沒有做背景調查，真是失策，不小心，將為台積電帶來前途的營業危機
新加坡PowerAIR疑供貨華為 台積電終止合作關係
有報導指出，台積電經內部調查發現，新加坡公司PowerAIR可能違反美國相關出口管制規定，雖無法確認其最終客戶，但推測可能涉及遭美國制裁的華為，因而決定終止與該公司的合作關係。
台積電再度展現遵守出口管制的決心，終止與一家來歷不明的新加坡公司合作。據《南華早報》報導，這家名為 PowerAIR 的公司成立未滿半年，不僅缺乏正式網站，也找不到任何公開資訊，其行事作風與先前替華為採購晶片的算能（Sophgo）極為相似。
此事件突顯了中國科技巨頭華為試圖透過第三方「白手套」規避美國制裁的可能性。專家指出，這已是第二起疑似企圖協助華為取得先進晶片的案例。